[AVISO DE ESTAFA ONLINE CON CRIPTOMONEDAS] Aplicación móvil que ofrece enormes ganancias por comisiones en operaciones de compra y venta de productos desde plataformas como Ebay, Aliexpress, Alibaba, Gmarket, TaoBao y otras

Publicado en: 13 de enero de 2022Categorías: Fraudes y estafas online, NoticiasVisitas diarias: 19Visitas totales: 2623719,1 minutos de lectura

Desde Liewebs lanzamos un AVISO URGENTE sobre la existencia de un fraude a nivel internacional con criptomonedas. Generalmente suplantan la identidad de marcas conocidas de markets online, asegurando rentabilidades extremadamente altas y exponenciales (más del 200% del depósito al mes) por comisiones en supuestas compras y ventas de productos. Estas operaciones se realizan supuestamente a través de plataformas de comercio electrónico como Ebay, Amazon, TaoBao (China), Broadway, Aliexpress, Alibaba y otras. El acceso a estas aplicaciones solamente se puede realizar a través de invitación desde otros usuarios que ya están registrados.

 

A continuación explicamos en qué consiste este fraude que principalmente está basado en un sistema piramidal o multinivel o también esquema Ponzi, y hace uso de criptomonedas como el USDT (Criptomoneda asociada al Dolar).  Actualmente está muy extendida y afecta a miles de personas de todos los países del mundo.

Se trata de una aplicación web y para móviles que está suplantando la identidad de forma fraudulenta de las principales marcas registradas de comercio online como Aliexpress, Amazon, Alibaba, Ebay, Gmarket, TaoBao, Broadway y otras.

Existen decenas de réplicas de estas aplicaciones, las más conocidas se hacen llamar Gmarket, CjonStyle, Asda, ASOS y Aliexpress. Están instaladas en dominios de nueva creación como www.gmarket38.com, www.asda667788.com, www.aliexpress7777.com, www.cjcjapp.com, entre otros.

En el caso de la aplicación Gmarket, si visitamos la sección de empresa de la propia aplicación, podremos ver que han copiado el contenido de manera fraudulenta con los datos oficiales de la empresa Gmarket. De esta manera hacen creer a los usuarios que se trata de una aplicación oficial de esta compañía multinacional. 

Desde estas aplicaciones solamente puedes acceder con una invitación enviada a través de otro usuario que ya se encuentra registrado. Por lo tanto, el acceso no está abierto, ni disponible a cualquier persona que quiera entrar sin invitación.

Una vez que te registras en la aplicación, te conviertes en el subordinado del usuario que te invitó, y desde ese momento puedes enviar invitaciones a los que serán tus futuros subordinados. De esta forma se va formando el equipo con una estructura piramidal o al más puro esquema Ponzi, y que irán adquiriendo unas supuestas ganancias por comisiones de las operaciones que realizan cada uno de los subordinados. Realmente este es el pilar fundamental de la estructura económica de esta macro estafa. Cuantas más personas son invitadas a usar la aplicación depositando dinero, mayores serán las ganancias por comisiones de esos subordinados.

La aplicación permite supuestamente acceder a una serie de mercados de comercio online oficiales como Ebay, Aliexpress, Amazon, Gmarket, TaoBao, Broadway, Alibaba, etc… Donde supuestamente se pueden realizar una serie de operaciones de compra y venta de productos de diversas categorías como electrónica, ropa, accesorios de belleza, lencería, entre otros. Al realizar estas supuestas operaciones, se obtienen ganancias por comisiones entre la compra y la venta de estos productos. Básicamente lo que quiere dar a entender esta organización de estafadores, es que el usuario actúa como una especie de intermediario entre estas operaciones usando su dinero que está depositado en su cuenta. De esta manera, el usuario piensa que está financiando unas operaciones de compra y venta de materiales a la compañía.

Lo más  curioso y realmente lo más sospechoso de este sistema es que nunca se pierde dinero durante las operaciones. Siempre se consigue ganar dinero por comisiones y el usuario nunca arriesga ninguna cantidad de dinero de su depósito. El usuario cree que está ante un sistema de trading perfecto y que va a ganar mucho dinero.

Como es obvio, para poder realizar estas supuestas operaciones, el usuario tiene que haber depositado dinero convertido en la criptomoneda USDT. La conversión de la moneda local a criptomonedas se puede hacer desde aplicaciones como Binance.

El acceso a estos mercados está restringido por niveles de usuarios. Los niveles van desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Dependiendo del número de usuarios que hayan sido invitados y estos hayan depositado como mínimo 100 USDT. También depende del depósito mínimo de dinero que el usuario tenga en la cuenta. Si se cumple con los requisitos de cada nivel, se podrá ir ascendiendo de niveles. A mayor nivel, mayor porcentaje de comisiones (desde 0.26 hasta 0.32% por operación) y límites máximos en las operaciones diarias que van desde las 50 ordenes hasta las 70 ordenes.

Cada vez que el usuario realiza las operaciones diarias, va viendo como supuestamente va ganando comisiones cada vez más altas y que dependen del total del depósito que tiene en ese momento. Los días pasan y el dinero va multiplicándose de forma exponencial y extremadamente rápido. A su vez, va ganando comisiones diarias por los subordinados que haya metido, por lo que es incentivado a seguir invitando a más usuarios, y estos últimos harán lo mismo. 

Poco a poco se va formando un equipo con una estructura grande y la organización va recibiendo miles y miles de USDT procedente de los depósitos de estos usuarios.

La aplicación, además de tener la opción de seguir depositando USDT, también tiene la opción de hacer retiros de dinero de ese depósito a tu cuenta de Binance o la que el usuario esté utilizando. Posteriormente el usuario puede convertir esa criptomoneda en la divisa local y transferir el dinero a su banco.

Hasta aquí, ¡Todo parece perfecto!.

Los usuarios piensan que son las personas con más suerte del mundo por haber entrado en este círculo. Se agradecen entre ellos haberse invitado a esta maravillosa aplicación con un sistema de trading perfecto. De hecho, para hacerse una idea del supuesto alto nivel de rentabilidad, hemos visto como usuarios con depósitos de 7.000 USDT, supuestamente generaban alrededor de 3.000 USDT a la semana por las órdenes realizadas.

Sin embargo, dado que cuanto más dinero tenga en el depósito, más dinero generará diariamente, los usuarios entran en el bucle ambicioso de no intentar transferir parte de su depósito a su cuenta bancaria. Sienten el deseo de generar más y más dinero diariamente para que su depósito crezca y así generará aún más dinero cada día. Esta circunstancia es precisamente lo que pretenden esta organización de estafadores. Cuanto más tarde el usuario en intentar sacar su dinero, más tardará en darse cuenta de que todo esto es un engaño. Por lo tanto, más usuarios habrán sido invitados por él, y estos, a su vez depositarán mucho dinero incentivados por las supuestas ganancias del usuario que los ha invitado.

La mayoría de los perfiles que están cayendo en esta estafa son personas jóvenes (podríamos decir entre 20 y 45 años) que son vulnerables a caer en el error de creer que por primera vez en su vida están ganando grandes cantidades de dinero y que este sistema va a durar mucho tiempo. Muchos incluso llegan a condicionar su vida rápidamente a un supuesto alto nivel de vida que creen que van a llevar los próximos meses.

¿Qué es lo que se esconde detrás de estas aplicaciones que suplantan la identidad de empresas como Gmarket, Alibaba y Aliexpress y dónde está el propósito del fraude?

Ahora viene la realidad de toda esta trama que termina convirtiéndose en el fraude que ha sido desde un principio. Realmente, lo que no saben los usuarios es que la aplicación, es una especie de máscara que engaña a estos usuarios que creen que están ganando comisiones por unas operaciones de compra y venta de productos. Sin embargo, estas operaciones no existen y son totalmente ficticias, como también lo son todas esas cantidades de dinero que figuran en su cuenta.

Como hemos dicho antes, la realidad es que todo lo que está viendo el usuario son números ficticios. No existen ni las operaciones de compra y venta de productos, ni las comisiones, ni tan si quiera el depósito que tienen es real. Solo son números simulados dentro de una aplicación creada con el único propósito de estafar y robarles a los usuarios las cantidades depositadas.

Lo único que es real de todo esto es la cantidad en concepto de USDT, que el usuario ha depositado en una dirección de cuenta privada propiedad de los estafadores, y que desde ese instante lo deja a pleno dominio de esta organización.

Si visitamos las plataformas oficiales de comercio online como Ebay, Aliexpress, Gmarket y otras, no encontraremos ninguna información sobre la existencia de estas aplicaciones de supuesto trading. Si preguntamos a los servicios de atención al cliente, nos informarán que no tienen conocimiento de estas prácticas.

Las supuestas comisiones no son nada más que dinero procedente de los depósitos de otros usuarios pertenecientes al mismo equipo de la estructura piramidal o de otros equipos. También ocurre lo mismo con las cantidades que la organización les deja retirar en determinadas ocasiones. Este sistema corresponde con el esquema Ponzi que ya ha sido utilizado anteriormente en varios fraudes internacionales.

Este sistema fraudulento es similar a otras estafas que ya se han descubierto. Su estructura está basada en la técnica o esquema Ponzi cuya financiación proviene de los ingresos de dinero de los nuevos usuarios (la autofinanciación). 

También cabe destacar que las operaciones de retiro de dinero del depósito están controladas de forma manual por los organizadores de esta macro estafa. Por lo tanto, ellos permiten realizar  algunas retiradas de dinero por los jefes de los equipos y algunos de los usuarios que hayan invitado a varias personas. De esta manera usan la técnica del «gancho» para hacer creer a los nuevos usuarios que las ganancias son reales.

Sin embargo, si un usuario intenta realizar más retiros de dinero, los organizadores retienen la operación utilizando diferentes técnicas (argumentos engañosos, bloqueos de cuenta provisionales, mensajes de error, etc…).  En el caso de los usuarios que han entrado recientemente y no han invitado a más personas, estos en la mayoría de casos, no podrán retirar sus ganancias o podrán retirar cantidades muy pequeñas.

En un momento dado, cuando los organizadores comprueban que la estructura del equipo ya deja de ser rentable o ya se rompe la cadena de invitaciones y dejan de realizar depósitos de dinero, es entonces cuando expulsan a todo el equipo. Ellos eliminan sus cuentas y se quedan con todo el dinero de todos los depósitos y no permiten que puedan volver a entrar en la aplicación. El usuario se da cuenta de la realidad cuando tras realizar varios intentos, no consiguen entrar en su cuenta (Un mensaje es mostrado diciendo que la cuenta ha sido cancelada o que se ha superado el número máximo de intentos para entrar en la cuenta)

Si  se intenta contactar con el supuesto servicio de atención al cliente, ellos te contestan mensajes predefinidos a través de Bots automáticos. Desde ese momento, el usuario nunca más tendrá acceso a la plataforma y su depósito habrá desaparecido para siempre.

Ya han consumado el fraude y le han robado todo su dinero.  Sin embargo la aplicación sigue funcionando para seguir estafando a otros usuarios que son ajenos a lo que les están ocurriendo al resto.

Mensaje que recibe el usuario cuando su cuenta ha sido cancelada y se han quedado con todo su dinero.

Mensaje que recibe el usuario cuando su cuenta ha sido cancelada y se han quedado con todo su dinero.

Un poco más de información acerca de la organización que está cometiendo esta estafa o fraude internacional

Estamos ante una organización que está muy extendida a nivel internacional y lo componen muchos miembros y cada uno se dedica a uno o varios cometidos dentro de la organización.

Reclutan a sus víctimas a través de las redes sociales

Existe la figura del «reclutador», que generalmente lo componen chicas jóvenes y de buen atractivo físico. Se registran en las redes sociales con perfiles falsos y en aplicaciones para ligar.

Se ganan la confianza de su víctima, incluso les hace pensar que quieren mantener una relación sentimental con ella. Después de ganarse la confianza de su víctima, le ofrece entrar en estas aplicaciones mediante invitación, argumentando que se trata de un sistema de inversión muy rentable y que va a ganar mucho dinero sin apenas invertir demasiado.

Se comunican mediante cuentas de Whatsapp y Telegram

Para su supuesto servicio de atención al cliente, usan cuentas de Whatsapp y Telegram usando números de teléfono durante un corto periodo de tiempo, para terminar eliminándolos y creando otros para evitar ser rastreados.

El dinero de los depósitos terminan en varias cuentas digitales para el uso de las criptomonedas

Hemos podido investigar un poco más y sabemos que esta organización está haciendo uso de diferentes direcciones de cuentas creadas para que los usuarios depositen sus criptomonedas. Además, por el uso horario utilizado en las aplicaciones que es la zona UTC-5, corresponde a lugares del este de Estados Unidos, Canadá, países del continente de América Central y zona oeste del continente de América del Sur.

Por otro lado, sabemos que algunas de las direcciones de cuentas que están usando esta organización a través de aplicaciones para la gestión de criptomonedas son:

TGKbUmeQdbRZ3Dvbv2JoXprPrwXjgeQfsZ 

TD2kLj5TT6d6XwYqrrZCqkqfauKtMNc6yC

TUcoy9SvHq9SJizbuKR7ZapLVWm64ABsge

TKgop22zYeSEH2qJ2D74bpqBiJLwXVosQ8

TAJTLxvQw1gn1KgXZz6cMq6CLadFy7bULa

TSbUvsswnR9Fsf7yrsh1vYdYrYzr57WwcX

TMp8SihAEM2dtSXJuAhGoMZjPcRtQCJaz3

A través de la web de Tronscan (que es un sitio web para obtener información sobre las operaciones con criptomonedas, cuentas, etc…) podemos obtener más información sobre las transacciones de esta cuenta, la energía consumida en la minería con las criptomonedas usadas en las transacciones y muchas otras utilidades. Sospechamos que están usando más cuentas que no hemos podido averiguar hasta el momento.

Otra pista muy importante es que estas aplicaciones solamente aceptan la criptomoneda USDT, que está relacionada con el precio del dólar. Esto, sumado a la zona horaria que figura en la aplicación, nos puede dar una pista de los países desde dónde la organización puede estar operando.

Los dominios usados son siempre de nueva creación o con una antigüedad de menos de 3 meses

Otra información relevante es que la mayoría de los dominios que están usando para instalar estas aplicaciones, son de nueva creación o llevan muy poco tiempo registradas. Además, la gran mayoría han sido registradas en el proveedor de hosting Godaddy

Aquí más información acerca de uno de sus dominios:

https://who.is/whois/gmarket38.com

Las dimensiones de este fraude son de tal magnitud que han creado decenas de dominios con réplicas de la misma estructura de la aplicación. Llegan incluso a compartir la misma base de datos de usuarios, pudiendo entrar en varias de estas aplicaciones con el mismo perfil de usuario creado. En este artículo mostramos una lista de dominios donde están ubicando las aplicaciones. Existen muchos más dominios que no hemos podido encontrar todavía y muchos otros que ya han cerrado.

Dominios detectados
  • gmak55555.com

  • gmak2222.com

  • gmak11.com

  • gmak8888.com

  • gmak222.com

  • gmak22222.com

  • gmak666.com

  • gmak1111.com

  • gmak555.com

  • gmak22.com

  • gmak999.com

  • gmarket38.com

  • gmarket-rebate.com

  • cjcjapp.com

  • aliexpress777.com

  • cj115.com

  • asda667788.com

  • 11-street.com

  • dc219.com

  • zyro7.com

  • qooshopsa.com

  • qootmallb.com

  • dc170.com

  • gj205.com

  • m.ebay582.com

  • shopecoco.com

  • hipxcxkcm786jxncbh699.com

  • shoppingluo-www.ethervenue.com

  • uapp777.com

  • uapp88.com

  • uapp99.com

  • kafa888.com

  • bolmall.org

  • hipgjdhjkd997dhjk98vip.com

  • app.ecwides.com

  • ebyorder4.com

  • datosdebeneficios.com

  • salesvv1.com

  • leshopsa.com

  • templateen.com

  • 5862w.xyz

  • zalandomail.com

  • app.e-order.org

Las autoridades de México difunden un vídeo advirtiendo de esta estafa piramidal

Recomendaciones para no caer en estos engaños y poder detectar este tipo de fraudes online suplantando la identidad de plataformas como Gmarket o similares.

En primer lugar, este tipo de organizaciones criminales que estafan a los usuarios, usan como principal gancho el jugar con el deseo de las personas de ganar mucho dinero en un corto espacio de tiempo.

Tenemos que saber que NO EXISTE PRODUCTO FINANCIERO QUE OFREZCA RENTABILIDADES MUY ALTAS SIN QUE CONLLEVE UN ALTO RIESGO A LA INVERSIÓN. Por lo tanto, tenemos que sospechar de supuestos productos financieros, operaciones o sistemas que nos aseguren unas ganancias muy altas con poco riesgo o casi nulo del capital invertido.

Además de lo anterior, y tomando como ejemplo este sistema de estafa, podemos encontrar las siguientes características:

  • La aplicación o plataforma ofrece escasa o nula información sobre la empresa propietaria, información de carácter legal y opciones para dar de baja tu cuenta.
  • Este tipo de plataformas o aplicaciones suelen estar desarrolladas en cortos periodos de tiempo, por lo que suelen mostrar fallos de funcionalidades, secciones incompletas y defectos visuales notables.
  • Las operaciones se suelen realizar con criptomonedas, ya que al día de hoy, las operaciones de rastreo de estos token son difíciles.
  • Los porcentajes de ganancias son supuestamente extremadamente altos.
  • Los dominios donde se crean las aplicaciones han sido creados recientemente o tienen muy poca antigüedad y sus nombres vienen seguidos de números o caracteres inusuales. En ocasiones intentan suplantar la identidad de las marcas oficiales pero añadiendo números al final (ejemplo www.aliexpress234.com, www.gmarket38.com, etc…).
  • Si se intenta buscar información acerca de estas operaciones encontraremos escasa o nula información.
  • Muchas de estas estafas se basan en sistemas piramidales o de multiniveles.
  • Los procesos de registro de los usuarios se hacen a través de invitación y no suelen pedir demasiada información para autentificar las cuentas.
  • En algunas ocasiones las aplicaciones se encuentran en dominios que no hacen uso de certificados SSL (https).
  • A la hora de retirar el dinero suelen poner inconvenientes, o el proceso de retiro es extremadamente complicado o genera errores.
  • Se suelen basar en las ganancias exponenciales dependiendo de la cantidad de depósito empleada, para evitar que los usuarios quieran retirar las ganancias de forma frecuente y quieran dejar que crezca su depósito.

¿Qué hacer en el caso de que sospeches que estás siendo o has sido víctima de una estafa similar por internet?

Vamos a darte una serie de pasos a seguir si tienes sospechas que has sido o estás siendo víctima de un fraude o estafa por internet como la que informamos en este artículo.

  • En el caso de que hayas usado contraseñas que usas habitualmente en tus accesos privados a cuentas, correos electrónicos, etc… deberás cambiar todas las contraseñas por otras. Siempre que se pueda, usar contraseñas complejas y una sola para cada sitio o acceso.

  • Si has usado información de tus cuentas, tarjetas bancarias y se las has proporcionado a estos sitios, deberás bloquear las tarjetas e informar al banco de la situación para que puedan evitar el robo de dinero sin tu autorización.

  • Recopilar toda la información posible (dominios, direcciones de email, direcciones IP, capturas de pantalla, etc…) y guardarlo en lugar seguro.

  • Acudir para interponer denuncia a las autoridades locales de tu ciudad y también a través de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (España) o la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional (España) e interponer denuncia explicando lo ocurrido con todos los detalles y aportando toda la información recabada.

  • Informar a conocidos, amigos y familiares a través de las redes sociales. Puedes compartir este artículo y también toda la información sobre los lugares donde se están cometiendo las estafas para evitar que otros puedan ser víctimas de estas.

  • En el caso de que hayas depositado dinero y todavía tengas acceso a este, recomendamos intentar realizar el retiro de la cantidad depositada. Si no queremos levantar sospechas por los estafadores, la mejor manera es realizar un retiro parcial dejando una pequeña cantidad de dinero que deberás de asumir como pérdidas, y así evitar que te bloqueen toda la cuenta o te denieguen la recuperación de parte de tu dinero. En todo caso, intentar siempre recuperar a ser posible el dinero invertido. Pero hay que ser conscientes de que una vez que deposites dinero en este tipo de aplicaciones, va a ser muy difícil poder volver a recuperarlo, y aún más complicado si se trata de operaciones con criptomonedas.

Si tienes más información sobre este tipo de estafas, puedes escribir un comentario en este artículo incluyendo todos los datos que tengas (sitios web, cuentas digitales, etc…).

NO DAMOS NINGÚN TIPO DE SOPORTE TÉCNICO O ATENCIÓN AL CLIENTE SOBRE ESTE TEMA. ESTE ARTÍCULO SE HA ELABORADO CON PROPÓSITO INFORMATIVO.

59 Comentarios

  1. Avatar
    Carlos 18 de enero de 2022 at 10:25 - Responder

    Buenos días, desafortunadamente somos victimas de este tipo de estafa, también agradezco lo que puedan hacer contra este tipo de personas aún que nadie entra obligado hacer parte de esto lo que duele es el engaño

    • Liewebs
      Liewebs 20 de enero de 2022 at 15:30 - Responder

      Agradecemos su comentario. Lamentablemente este tipo de estafas existen y se aprovechan de las circunstancias de las personas de necesitar ganar dinero y de manera fácil y rápida. Como hablamos en el artículo, hoy en día no existe producto financiero que deje rentabilidades muy altas sin comprometer en riesgo la inversión por parte del cliente. Siempre el riesgo es directamente proporcional al beneficio.

      Hay que desconfiar siempre de los productos o sistemas que te prometen siempre ganar o son sistemas piramidales formados por equipos y comisiones. Y aún más hay que desconfiar de esos productos que son ofrecidos por personas «Reclutadores» que contactan a través de las redes sociales.

      Por último, siempre que hayas sido o estés siendo víctima de un fraude o estafa, hay que acudir a denunciar a las autoridades. En estos temas de fraudes internacionales es muy importante la colaboración entre países para la detención de estas organizaciones. Y esto solo se consigue a través de las autoridades.

      Compartir este artículo en las redes sociales es también la mejor manera de viralizar la situación y hacer que llegue la noticia a más personas, y así que cada vez sean menos personas las que caigan en este engaño.

      ¡Saludos!

    • Avatar
      Frann 28 de junio de 2022 at 03:54 - Responder

      https://salesvv1.com/#/home

      TPVKLv2mXivZjY9pPckrqEBMLaRAv5tLmn

      TWKTAZy4JAct6iiq1skiewjp1DWKjJrcyw

      TMbdoMfdwvAgWNjgaUBdc1WCNhztzLs7Z7

      Sales force

      Estafa … pide el 10% de impuesto para retirar ya despues de 3 meses bloqueados.

      «Por impuestos de estados unidos.»

    • Avatar
      Scam Reporter 7 de octubre de 2022 at 14:11 - Responder

      También hay que tener cuidado con el sitio web http://www.templateen.com

      Están llevando a cabo el mismo modelo de estafa que se describe arriba.

      • Avatar
        ezequiel giles 23 de octubre de 2022 at 15:55 - Responder

        es lo mismo que dkdm000

  2. Avatar
    PEQUEÑO SWIPER 29 de enero de 2022 at 01:45 - Responder

    Como pude caer en semejante artimaña…

    • Avatar
      Abraham 24 de mayo de 2022 at 16:43 - Responder

      Estaba intentando entrar en esto y al ver esto me quedé en blanco .alguien que contacte conmigo por favor abrahamlopcai@gmail.com y me cuente su experiencia y cuánto tiempo le duró el «chollo»

      • Avatar
        Elvis buitrago 9 de junio de 2022 at 15:57 - Responder

        Yo duro 2 meses inverti un millon colonbianos. Recupere mi millon y tenia 12 millones mas de ganancia. Cuando fui a retirar el resto no me dejo menos mal q lo primero que saque fue la invercion. Y sigue apareciendo la plata en la aplicacion pero no se puede tealisar el retiro

      • Avatar
        Patricia 30 de junio de 2022 at 21:46 - Responder

        Salesforce en Colombia recientemente. El mismo modus operandi descrito en el artículo. Acaban de bloquear todo con el cuento que están organizando todo para pagar impuestos

  3. Avatar
    Arum 18 de febrero de 2022 at 07:42 - Responder

    Yes it’s Wright
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    And I can’t back my Moby no support no body answer
    And you can put this address too in list
    gmak999.com

    • Liewebs
      Liewebs 18 de febrero de 2022 at 10:29 - Responder

      Thank you for your comment. We will put this new domain in the list, so we can help to other ones.

      • Avatar
        Cervokcb 23 de febrero de 2022 at 21:41 - Responder

        Hi
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        11-street.com

        • Liewebs
          Liewebs 25 de febrero de 2022 at 11:45 - Responder

          Thank you for the information, the domain has been checked and included in the list.

  4. Avatar
    Arum 22 de febrero de 2022 at 10:28 - Responder

    Hi all and this tow address usdt
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    TD2kLj5TT6d6XwYqrrZCqkqfauKtMNc6yC
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    0xCCbC06E520157781Daf850428d617EBd8741d183
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    Thank you

  5. Avatar
    Arum 24 de febrero de 2022 at 22:57 - Responder

    This site please put it in list
    dc219.com

  6. Avatar
    Anonimo 21 de marzo de 2022 at 15:44 - Responder

    TUcoy9SvHq9SJizbuKR7ZapLVWm64ABsge

    Web: qooshopsa.com

    • Liewebs
      Liewebs 21 de marzo de 2022 at 21:57 - Responder

      Thank you for the information, we have added the information to update post info.

  7. Avatar
    Bastian 1 de abril de 2022 at 04:29 - Responder

    Buenas noches acabo de leer esto y estoy atónito.
    He reclutado más de 70 personas sin saber que es un engaño, ya les estoy comunicando a cada una que realicen retiros de sus cuentas, esperando que se hagan efectivas. Está plataforma se llama drupalcommerce. Este es el link.
    dc170.com
    Espero me puedan responder y así poder ayudar a mis amigos a recuperar su dinero antes que desaparezca esta página.

    • Liewebs
      Liewebs 4 de abril de 2022 at 10:05 - Responder

      Lamentamos informarle que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Lo que debe hacer es avisar a todas las personas que ha reclutado para que dejen de reclutar a su vez más personas. No os dejarán sacar el dinero y mucho menos de forma masiva.
      La mejor manera de luchar contra estos fraudes es denunciando esto a las autoridades y viralizando esta noticia por redes sociales y avisando a todos tus contactos de la existencia de este tipo de estafas. Cuantas más personas tengan conocimiento de que este es una estafa bajo el método Ponzi, menos persona caerán engañadas.

    • Avatar
      Jonas 20 de abril de 2022 at 17:45 - Responder

      Hola bastian igual me encuentro metido en la plataforma supimos esto mucho antes , la de nosotros inicio en febrero 15 y hoy ya resulta q no deja retirar dinero , me podrias decir de que pais es la tuya , y q tiempo tiene . Esta es la pagina desde españa qootmallb.com

  8. Avatar
    Ricardo 11 de abril de 2022 at 18:46 - Responder

    Hay otra que esta funcionando en Mexico (abril 2022) es shopecoco.com …muy bonito todo incluso pude retirar dinero pero yo creo que es porque está en pañales esta estafa.

    • Avatar
      Cristian 2 de septiembre de 2022 at 21:32 - Responder

      Igual, me pescó un anuncio de facebook, llevo 5 años desempleado. datosdebeneficios.com, me comunico con una mujer que habla un español un poco roto por medio de telegram de nombre Camilla Hernández que tiene fotos que duo sean de ella. Espero poder salir lo menos raspado posible.

  9. Avatar
    Claudio 6 de mayo de 2022 at 19:16 - Responder

    Hola eh Sido estafado con la misma modalidad, esta vez se llaman Conforama y usan la misma plataforma con la misma modalidad

    • Liewebs
      Liewebs 10 de mayo de 2022 at 09:50 - Responder

      ¿Podrías indicarnos el URL del sitio web para poderlo verificar y publicarlo en el artículo?. Muchas gracias.

  10. Avatar
    Felipe Velasco 12 de mayo de 2022 at 10:11 - Responder

    A mi me acaban de meter en algo similar, la interfaz de la página es la misma, la app se llama HIP VAN
    hipxcxkcm786jxncbh699.com es la dirección que utiliza dicha página, metí ayer los 100 USDT y mi subconsciente ya me dice que lo he perdido porque ayer por la noche el teléfono con la pantalla apagada se encendió y se empezó a pixelar y no verse absolutamente nada no me dejaba hacer nada, entonces se me ocurrió «esto debe ser un virus de la app» entonces lo que hice fue forzar el apagado del teléfono, volumen abajo y botón de apagar simultáneamente… reinicié pasé el antivirus y me dice que la app es potencialmente peligrosa y debía desinstalar y cambiar contraseñas de aplicaciones como las app del banco y sitios importantes, entonces desde el pc cambié mis contraseñas para que no quedaran registradas…mis colegas dicen que a ellos les dejó retirar desde el primer día de ganancias y llevan meses ganando muchísimo dinero, yo después de todo esto y este artículo no me fío nada de nada, accedí a entrar sin antes consultarlo por la fuerte convicción de mis amigos…pero siempre intentar buscar información antes de meter vuestro dinero en páginas que os harán ganas mucho dinero

    • Liewebs
      Liewebs 12 de mayo de 2022 at 13:00 - Responder

      Buenas tardes,

      es muy importante que NO hagan uso de estas aplicaciones que, no se descargan de fuentes oficiales como «Google Play». Si ya se sabe que estás aplicaciones proceden de una organización criminal que está estafando dinero a nivel mundial, ya podréis imaginaros que es lo que estáis instalando en vuestros teléfonos. Os pueden sustraer desde imágenes privadas para luego extorsionar a sus propietarios, como robar cuentas bancarias contraseñas, etc…

      Gracias por tu aporte, incluiremos dicha URL a la lista.

    • Avatar
      Elvis buitrago 9 de junio de 2022 at 16:12 - Responder

      Hola .. yo tambien tengo istalada hip vam y enpesando me asia ganar incluso alcanse a sacar lo que inverti y un poco mas. Pero la anbicion no me dejo sacar mas dinero y lo deje q se produciera mas. Al final cuando fui a sacar mas dinero no me dejo lo curioso es que se sigue reflejando y sigo ganando comision pero es una ilucion por que no me va dejar retirar mas. Mejor dicho ya eso sr perdio. Y saber q tenia muchas ganancias?

  11. Avatar
    muhammad saqib 15 de mayo de 2022 at 05:00 - Responder

    I have been the victim of fake amazon commission based.

  12. Avatar
    Maria 18 de mayo de 2022 at 04:37 - Responder

    Yo también fui víctima de estafa de esa plataforma y tiene otro link

    • Liewebs
      Liewebs 18 de mayo de 2022 at 18:32 - Responder

      ¿Puedes compartir la URL para que podamos comprobarla e incluirla en el listado de URL detectadas?. Muchas gracias por tu aportación.

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      Osmar 20 de mayo de 2022 at 14:55 - Responder

      Cómo es que te estafaron

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    Julián 19 de mayo de 2022 at 14:05 - Responder

    Buenos dias. Acá en mi pais está operando la página/app universe, dónde invierten dinero y ganan comisión supuestamente por aprobar pedidos a taobao, Amazon, wish, etc. Obviamente yo no ingresé pero, hay demasiadas personas dentro. La app lleva 3 meses aprox por lo que aún no han estafado pero es obvio que ocurrirá en su momento. Advertí a los cercanos sin obtener resultados. La página es uapp777.com , uapp88.com y uapp99.com (redirige a las mismas plataformas)

    PD. Ya cayó una página hace poco y está siendo investigada, «knight bridge»

    Gracias por informarnos

    • Liewebs
      Liewebs 20 de mayo de 2022 at 17:04 - Responder

      Todos los sitios webs que están usando la misma plataforma o mismo estilo de plataforma, pertenecen a la misma organización que está estafando a nivel internacional. Recomendamos que intenten retirar el dinero en la medida de lo posible, aunque eso va a ser muy difícil porque ya la organización va a sospechar que lo habéis descubierto. Pero sobre todo lo más importante es que desinstaléis esas APPs de vuestro móviles o estaréis exponiendo en riesgo altísimo todos vuestro datos personales, fotos, cuentas bancarias, etc..

    • Liewebs
      Liewebs 20 de mayo de 2022 at 17:11 - Responder

      Una vez que has ingresado dinero en la plataforma, has sido estafado. Tal y como informamos en este artículo, al ingresar dinero en la plataforma, automáticamente se lo queda la organización. Una parte de ese dinero se destina a refinanciar las supuestas ganancias de los usuarios nuevos que van entrando y otra parte se la queda la organización. Cuando dejas de meter usuarios o varios de estos usuarios quieren sacar sus supuestas ganancias, es cuando la organización les deniega la operación de sacar los beneficios, alegando fallos de sistema, etc… y posteriormente les deniega la entrada a todos, quedándose con todo lo que han ingresado.

      Las supuestas ganancias en la realización de supuestas operaciones de compra y venta, son mero espejismo, no existen. Es una simple interfaz para hacer creerte que ganas dinero operando con ellos.

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    Miguel Vieira 23 de mayo de 2022 at 23:54 - Responder

    Boa noite, parece que chegaram a Portugal.

    Usam o endereço kafa888.com
    a carteira de criptomoedas é a seguinte : TKgop22zYeSEH2qJ2D74bpqBiJLwXVosQ8

    conseguem saber alguma coisa?

    Cumprimentos

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    Ivonne benencio 2 de junio de 2022 at 06:35 - Responder

    Yo caí con un GR binance

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    Leandro Minor 4 de junio de 2022 at 14:13 - Responder

    Hola buen día. Soy de Argentina. Y acá tenemos la misma estafa que se hace llamar SALESFORCE. con la misma forma de trabajo. Todavía la gente que está en el grupo no se ha dado cuenta. Pero ya tenemos una restricción de retiro de dinero por un supuesto arbitraje que nos impusieron con 90 dias de castigo

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      Elvis buitrago 10 de junio de 2022 at 14:20 - Responder

      hipgjdhjkd997dhjk98vip.com esta es igual y esta en Colombia se llama hiovam

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    Alfonsina 14 de junio de 2022 at 22:47 - Responder

    https://ebyorder4.com

    Bajo esta direccion opera una supuesta aplicación para generar recursos haciendo el ctrabajo de crear movimiento y visibilidad en ebay a empresas pequeñas. La reclutadora se hace. Llamar judy, dice que cive en canada y es de. Origen coreano. Estafarom a un grupo de 120 personas en 2 meses

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    Ly 1 de julio de 2022 at 16:19 - Responder

    Salesforce ya dice que se debe pagar un impuesto para realizar el retiro, pero es para seguir estafando por medio de los supuestos impuestos, Colombia y España

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    Roberto Almendariz 1 de julio de 2022 at 18:44 - Responder

    EXISTE UNA APLICACIÓN IGUAL A LA PUBLICADA EN EL ARTÍCULO, SU NOMBRE ES ZALANDO Y SU URL https://zalandomail.com/#/ Y EL DÍA DE AYER 30/06/2022 LA PAGINA SE CAYÓ A PARTIR DE LAS 2PM, LUEGO DIJERON QUE ESTABAN EN MANTENIMIENTO Y FUNCIONÓ.. PERO AHORA PARA CONTINUAR SEGÚN LO QUE DICEN LOS AGENTES ES INGRESANDO UN MONTO DE 100USDT PARA VERIFICAR LA CUENTA PORQUE NOS HAN HACKEADO LAS CUENTAS…. MUCHAS GENTE YA DEPOSITÓ.. Y SEGURAMENTE PARA MAÑANA 02/07/2022 LA APP YA DESAPARECERÁ.

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    Juan David muñoz 2 de julio de 2022 at 20:03 - Responder

    hola buenas tardes

    saludos desde Colombia le cuento mi historia fui estafado por esta aplicación con el nombre de salesforce la cual ofrecía un gran margen de ganancia en pocos días invertir 300 dólares caí con el gancho donde envían imágenes y de retiro y me enviaron la invitación en una semana tenia 70 dolares eso regaban un supuesto bono por cada persona q ingresara uno y cada rato no creíamos el cuento de los bonos que daban ahora fuimos 4771 personas fuimos estafados si desean me escriben al correo y le envío las fotos de la app y de los grupos de telegran que ellos crean y cuáles son las imágenes que usan para engañar a las personas

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      carlos vargas 20 de septiembre de 2022 at 07:07 - Responder

      Como estudiante de la universidad Nacional de Colombia estoy haciendo una investigación acerca de esa app que cambia de nombre pero tiene la misma interfaz, lo que busco es recopilar información y entregarla a las autoridades ya tenemos varios números de WhatsApp de los cuales operan en su mayoría provenientes de hong kong y con perfiles muy rebuscados de mujeres bonitas de origen asiático la app se llama FLEXIBLE, lo que busco es recopilar información y hacer la denuncia también con unos amigos estamos tratando de hacer vídeos por las redes sociales para que la gente no vaya a caer en dicha trampa si deseas hablar conmigo acá te dejo el correo cualquier información es útil para evitar que la gente caiga en este tipo de estafas. cvargasch@unal.edu.co

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    Barbara Ortega 5 de julio de 2022 at 00:28 - Responder

    En Colombia fuimos estafados con esa modalidad con el.nombre de salesforce creo que es una empresa Irternacional y no creo que se haya prestado paraxesa clase se estafa.

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    Catalina 7 de julio de 2022 at 02:33 - Responder

    Cuidado con esta plataforma.
    m.leshopsa.com
    https://leshopsa.com

    App que ofrece recompensas simulando compras, para las marcas ya mencionadas en el articulo. Cada usuario debe comprar un lvl VIP.

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    Kelvin Josué Espinal Ramirez 22 de septiembre de 2022 at 15:42 - Responder

    Fui estafado tal cual como fue descrito en esta información perdí todo mi dinero y ahora no se qué hacer perdí 7000 dólares y lastimosamente no se puede hacer nada para recuperarlo

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    Mike 23 de septiembre de 2022 at 05:36 - Responder

    https://guatemalapg.com/#/

    https://gtshopping.com/#/pages/login/login
    Investigar estas direcciones están operando en Guatemala

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      Mike 3 de octubre de 2022 at 02:41 - Responder

      Ya alguien sabe algo de estas direccioned

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    Alex 9 de octubre de 2022 at 18:54 - Responder

    Todo lo descrito concuerda. A mí una chica de nombre Anne me contacto desde Instagram, tal cual (aparentemente era una chica bonita) que me invitó a la siguiente página https://app.e-order.org/. Ofreciendo un trabajo. Bueno, básicamente acepte para ver de qué se trataba. Obviamente, cómo sé muy poco de inglés, fue difícil la comunicación en ese el idioma, que algunas cosas debí traducir. Desde un principio me dejó una series de instrucciones que debia seguir. Cómo por ejemplo registrase, para luego indicarte que ingresé a su cuenta personal mientras tanto para comenzar a operar. La misma persona que te invita te realiza una transferencia (que le llaman Recharge, recargar en español). Me pareció bueno no requiere de inversión para entrar. Hasta ahí no tome dimension de que se trataba, pero cuando comenzas a preguntar en qué consiste el trabajo solamente te dicen que sigas todos los pasos para después explicarte. De haber sabido que se trataba de una estafa piramidal no hubiese caído. Sospechaba, pero no estaba seguro, teniendo conocimiento de que existían está cosas pero a veces la curiosidad y el impulso te pueden. Muchas veces por confiar genuinamente en las personas, te lleva a cometer torpezas. Lo he visto con Nu Skin y algo escuché después de otras experiencias con la clásica Herbalife, cuando fui a un evento de Nu Skin en el cuál te ofrecían el oro y el moro, te prometían una vida de éxito empresarial, de viajes. Ser tu propio dueño, dónde existía la supuesta venta de un producto que se vendía solo, y que debias vincular al sistema a todo circulo social, contactos, la forma más sencilla de operar que son las redes sociales, etc. Pero, mientras más hablaban más no me cerraba, y ahí comencé a comprender estas estructuras. Y no acepte.
    Ahora que me encontré en esta nueva situación, me dije que inútil. Cómo no me informe antes sobre estás plataformas. si me sentía lo suficientemente inseguro ante falta de información.
    Este post describe muy bien la forma de operar que tienen estos estafadores. Es cierto, consiste en generar órdenes de compra (40 órdenes), tenía que generar al día. Mientras lo hacías veía como aumentaba mi saldo, la comisión en equipo, la comisión personal y la comisión income. Que de hecho había un gran brecha. Mientras que la comisión personal era de (4.69USDT) y la income era de (154.45) y en equipo (149.76). Vaya quien se lleva la diferencia?? Una vez que tenía mi saldo disponible te explica cómo retirar dinero y pasa a tu cuenta binance (que debo decir no tenía y me hice una cuenta) Hasta ahí estaba todo bien. Sinceramente, tengo que decir por falta de tiempo, no le dedique mucho a esta actividad, ya que tenía un trabajo y estaba estudiando y cada vez que esa chica se comunicaba conmigo no hacía más que rechazarla posponiendo tal trabajo. Hasta que hoy me escribió y le dije bueno dale. Seguí lo mismo procedimientos que antes y sentía que la tenía clara, que iba más rápido. Pero en un momento sugerio que debía ingresar criptomonedas, bueno me dije, no estoy familiarizado con la criptomonedas siempre escuché hablar de ellas pero no tanto como para interesarme e introducirme y comprar en el mercado (así que lo único bueno que puedo decir es que aprendi a comprar cryptos jaja). La cuestión es que cuando estaba generando la siguiente orden porque había quedado en 21/40, y no podía continuar porque no tenía suficiente recarga. La orden 21 (tenía un valor de 93USDT) y mi cuenta solo tenía más o menos 43 USDT y tuve que comprar unas 64 UST, para llegar a esos 93USDT, y debí imaginarme que la próxima orden iba ser de 106USDT, mientras mi saldo se transformó a no más de 4USDT, no me permitió continuar, y dije que tragedia, y ahora? Chau a mi inversión. Cómo lo saco? Menos mal que fue mínima pero como duele, cuan arrepentido estoy, porque sin lugar a dudas no hay retorno. Me queda un sabor agrio de la mala experiencia. No sé si podré recuperar el dinero pero si de algo estoy seguro y es que debo mantener los ojos bien abierto, informarme y analizar bien la situación antes de emprender cualquier negocio. Ahora que encontré este post, me esclareció más que fue lo que paso, debido a mi reciente experiencia que quise saber más. Obviamente, hasta aquí llegué. Era al revés! Talvez lo hubiese pensado mejor antes de ingresar cualquier valor a esa plataforma.
    Pienso que frágil es el mundo de que existan estás cosas y no haya ningún tipo de regulación a nivel pais, a nivel internacional. Ni de los gobiernos, ni de los organismo internacionales financieros y comerciales como el comercio exterior. Lastima no haya ningún tipo de legislación. Solamente queda dejar de ser ingenuos (pasa por uno mismo también). Pero hoy me siento un boludo de haber caído. La verdadera productividad esta en generar empleo genuino, a través de la productividad que te ofrece producir bienes y servicios, emprendimientos productivos, etc.
    Fue muy interesante leerlos! Saludos cordiales!

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    rafael 11 de octubre de 2022 at 20:12 - Responder

    como cai de redondo en esta estafa, inverti mas de 150 mil quetzales y no los puedo recuperar, supuestamente mi ganancia era de 250 mil en quetzales y ahora no puedo ni sacar lo que inverti ….. use la aplicacion de binance y aliexpress . espero algun dia y pronto poder retirar lo que inverti. desde ya les notifico a mis contactos y demas conocidos de esta estafa.

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    Anna 20 de octubre de 2022 at 21:42 - Responder

    Muchos inversores pierden dinero con estas estafas de inversión de Bitcoin y forex que hacen que la mayoría de los inversores potenciales renuncien a la idea de invertir en Crypto. Para la recuperación de Bitcoin, desafortunadamente, hay muchas personas que han perdido mucho debido a que son corredores de bitcoin falsos, o de sus billeteras computarizadas donde les roban sus formas criptográficas de dinero. Ya sea que haya perdido su Bitcoin u otro dinero digital debido a una bifurcación en la cadena de bloques, o debido a problemas con cualquier fraude en línea, La noticia alentadora es que existe una compañía de recuperación confiable llamada lallroyal.org que puede ayudarlo con cualquier estafa o fraude en línea. Una vez me ayudaron a mí ya mi socio cuando casi perdemos nuestra fortuna.

  28. Avatar
    ezequiel giles 23 de octubre de 2022 at 15:47 - Responder

    dkdm o dokodemo mismo fraude.

  29. Avatar
    Rolando 9 de noviembre de 2022 at 15:07 - Responder

    buenos días amigos de todo el mundo hay una aplicación nueva estafando ala gente solo se puede ingresar con invitacion se llama http://liniomiin.com/#/register?code=K2TGJ8 x favor es una estafa no caigan

  30. Avatar
    Rolando 9 de noviembre de 2022 at 15:13 - Responder

    hola saludos de Ecuador
    fui estafado en esta plataforma http://liniomiin.com/#/register?code=K2TGJ8 x favor no caer en esta estafa para todos aquellos que buscan dinero fácil como yo eso no existe los primeros depósitos te dejan sacar y después ya no no caigan en esto

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